证券代码：300358      证券简称：楚天科技          公告编号：2025-006 号 债券代码：123240       债券简称：楚天转债                  楚天科技股份有限公司 本公司及董事会合座成员保证信息清晰的推行果然、准确、完好，莫得失实记 载、误导性论说或首要遗漏。    特别指示： 票自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日已出现放浪和洽三十个交游日中至 少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%的情形，触发“楚天转债” 转股价钱向下修正要求。 于不向下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且在过去 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日），如再 次触发“楚天转债”转股价钱向下修正要求，亦不建议向下修正决议。下一触发 转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 4 月 23 日从头起算，若再次触发“楚天转 债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“楚 天转债”转股价钱的向下修正权益。    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可鬈曲公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 鬈曲公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可鬈曲公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交游所 挂牌交游，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行放胆之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 技巧付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱诊疗情况    本次刊行的可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，刻下诊疗后的转股价钱 为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现放浪和洽三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱 的向下修正要求。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议， 正”楚天转债”转股价钱的议案》，字据《召募发挥书》的关联商定，                               “楚天转债” 的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起诊疗为 8.15 元/股。 数为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以老本公 积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分 派，字据《召募发挥书》以及中国证监会对于可鬈曲公司债券刊行的关联样式， “楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股诊疗为 8.05 元/股，诊疗后的转股价钱自 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可鬈曲公司债券转 股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》        （公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱 的向下修正要求。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正”楚天转债”转股价钱的议案》，字据《召募发挥书》的关联商定，                               “楚天转债” 的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起诊疗为 8.00 元/股。      二、可转债转股价钱向下修正要求   字据《召募发挥书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求 如下：      （一）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可鬈曲公司债券存续技巧，当公司股票在职意和洽三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可鬈曲公司债券的鼓励应当销亡。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面 值。      （二）修处死子   如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合乎中国证监会样式 的上市公司信息清晰媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股技巧（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日）起，入手收复转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 苦求日或之后、鬈曲股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。      三、对于不向下修正“楚天转债”转股价钱的具体发挥   自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现放浪和洽三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 8.00 元/股的 85% （即 6.80 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正要求。   由于公司最近一期经审计的每股净财富为 7.9959 元（每股净财富=包摄于上 市公司鼓励的净财富/股本），字据《召募发挥书》联系商定“修正后的转股价钱 不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值”，且鉴于当今公司也曾受一 系列措施改善和擢升见解质料，基于对公司过去长期安祥发展与内在价值的信心， 并综以为划公司的基本情况、阛阓环境、股价走势等身分，公司董事会决定本次 不向下修正“楚天转债”转股价钱，且在过去 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至 出向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的技巧从 2025 年 4 月 23 日从头起 算，若再次触发“楚天转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召 开会议决定是否讹诈“楚天转债”转股价钱的向下修正权益。   四、其他事项   投资者如需了解“楚天转债”的其他联系推行，可查阅公司于 2024 年 1 月 告，驻守投资风险。   五、备查文献   第五届董事会第三十二次会议决议。   特此公告。                           楚天科技股份有限公司董事会