证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-018
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
对于“卡倍转02”赎回驱散的公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性陈诉或枢纽遗漏。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于应承宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总和
经深圳证券交游所应承，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交游所挂牌
上市交游，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱历次调养情况
次会议和2024年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会淡薄向下修正可调遣
债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，
审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”的转股价
格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月28日起生
效。
案 》 ， 2023 年年 度 权柄 分 派方 案为 ： 以 2023 年 权柄 分配 股 权登记 日 的总 股 本
成本公积金向合座鼓舞每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息日
（2024年6月6日）起由41.43元/股调养为29.24元/股。
《对于公司2022年范围性股票激发决策第二个包摄期包摄条件成立的议案》，本次
第二类范围性股票第二个包摄期恰当包摄条件的激发对象料到11东谈主，央求包摄的限
制性股票数目为23.10万股。凭据《召募评释书》的联系商定，“卡倍转02”的转
股价钱自2025年1月8日起由29.24元/股调养为29.25元/股。
二、“卡倍转02”赎回情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募评释书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，若是公司股票相接三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按
调养前的转股价钱和收盘价钱野心，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价
格野心。
（二）触发有条件赎回条目的情况
自2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已温柔相接三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭据《召募评释书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条目。
（三）赎回经过
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路了“卡倍转02”赎回扩张的教导性公
告，文告“卡倍转02”握有东谈主本次赎回的联系事项。
转02”终末一个转股日，自2025年1月15日起“卡倍转02”住手转股。
（2025年1月14日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称
“中国结算”）登记在册的“卡倍转02”。
回款通过可转债托管券商径直划入“卡倍转02”握有东谈主的资金账户。
（四）赎回驱散
凭据中国结算提供的数据，甩手2025年1月14日收市后，“卡倍转02”尚有
应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国结
算核准的价钱为准，本次赎回料到支付赎回款4,136,665.46元。
三、赎回影响
的0.78%，对公司财务景况、计算后果及现款流量不会产生较大影响，不会影响
本次可转债召募资金的平常使用。本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘
牌；
四、摘牌安排
自2025年1月23日起，公司刊行的“卡倍转02”（债券代码：123238）将在
深交所摘牌，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上线路的《对于“卡倍转02”
摘牌的公告》。
五、最新股本结构
变动前 变动后
（2024年7月16日） 增 减 变 动 （2025年1月14日）
股份性质
（+，-）
数目（股） 比例% 数目（股） 比例%
一、限售条件怒放股 77,580,037 62.35 -72,150,750 5,429,287 4.02
高管锁定股 489,037 0.39 4,730,250 5,219,287 3.87
股权激发限售股 420,000 0.34 -210,000 210,000 0.16
首发前限售股 76,671,000 61.62 -76,671,000 0 0
二、无穷售条件怒放
股 82,668,982
三、总股本 124,432,908 100.00 10,518,232 134,951,140 100.00
注：1、“变动前”股本为甩手2024年7月16日（驱动转股前一交游日）的股本情况，“变动
后”股本为甩手2025年1月14日（赎回登记日）的股本情况；
上市怒放的教导性公告》，本次拔除限售股份数目76,671,000股，上市怒放日为2024年8月26日；
②公司于2024年12月27日线路了《对于公司2022年范围性股票激发决策第二个拔除限售期拔除限
售股份上市怒放的教导性公告》，本次可拔除限售股票数目210,000股，上市怒放日为2025年1月
暨股份上市公告》，向激发对象刊行新增股份231,000股，上市怒放日2025年1月8日，公司总股
本加多231,000股；
证券账户以集会竞价交游神色累计回购公司股份7,657,630股,该回购股份一齐用于可转债转股。
公司总股本因“卡倍转02”转股累计加多10,287,232股。
六、询查神色
磋议部门：公司董事会办公室
磋议电话：0574-65106655
磋议邮箱：stock@nbkbe.com
七、备查文献
特此公告。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
董事会
